Produkt
Negative News Screening mit Evidenz-Snapshots, Entscheidungsdokumentation und prüfungsbereiten Exporten.
NNSFlow ist ein rechtlich belastbares Entscheidungsrekonstruktionssystem. Wenn Sie ein Screening abschliessen, wird jede geprüfte Quelle vollständig erfasst, für die Integrität gehasht und eingefroren. Jahre später können Sie genau nachweisen, was Ihr Team zum Zeitpunkt der Entscheidung gesehen hat.
Es geht nicht nur darum, negative Nachrichten zu finden. Es geht darum, Evidenz zu schaffen, dass Ihre Sorgfaltsprüfung ordnungsgemäss durchgeführt wurde, mit Dokumentation, die regulatorischen Standards entspricht.
Screening-Workflow
Vier Schritte von der Suche bis zur gesperrten Evidenz.
Untersuchung starten
Geben Sie den Entitätsnamen und -typ ein (Einzelperson oder Unternehmen). Konfigurieren Sie Ihre Suchparameter: benutzerdefinierte Schlüsselwörter, bestimmte einzubeziehende Seiten, Länderfilter.
Untersuchungsparameter werden gespeichert, sodass Sie später zurückkehren können, ohne die Konfiguration erneut eingeben zu müssen.
Quellen prüfen
Quellen werden bei der Erfassung angezeigt, mit vollständiger Inhaltsextraktion und Schlüsselwort-Hervorhebung.
- Als relevant markieren für genauere Prüfung
- Als ausgeschlossen markieren (irrelevant)
- Notizen zur Kontextualisierung hinzufügen
- Glaubwürdigkeit klassifizieren (Offiziell, Verifiziert, Nicht verifiziert, Anschuldigung, Politisch)
Der Fortschritt wird automatisch gespeichert. Beim Neuladen der Seite oder späterem Zurückkehren wird Ihre Arbeit wiederhergestellt.
Entscheidung treffen
Wenn Sie die Quellen geprüft haben, schliessen Sie das Screening mit Ihrer Entscheidung ab. Sie müssen eine Begründung angeben. Diese wird Teil des permanenten Prüfprotokolls.
Evidenz gesperrt
Nach Abschluss wird alles eingefroren:
- Alle geprüften Quellen werden zu unveränderlichen Evidenz-Snapshots
- Inhalte werden mit SHA-256 gehasht
- Konfigurations-Snapshot (Schlüsselwörter, Filter) wird eingefroren
- Entscheidung, Begründung und Zeitstempel werden erfasst
- Aufbewahrungsfrist beginnt (Standard: 10 Jahre)
Unveränderlichkeit wird auf Datenbankebene durchgesetzt. Niemand kann abgeschlossene Evidenz ändern, nicht einmal Administratoren.
Every entity has a dossier
One view: identity, relationship graph, KYC documents, and a live history of every action taken on the entity.
Relationship graph
Family, corporate, and beneficial-owner connections surface as a queryable graph, with every edge backed by source evidence.
KYC document vault
Identity documents stored beside the entity, hashed with SHA-256, access-logged. Retrievable by an auditor years later.
Activity timeline
Every state change (note, edit, approval) logged with actor, timestamp, and diff. The timeline IS the audit trail.
Hauptfunktionen
Evidenz-Snapshots
Vollständig extrahierter Textinhalt jeder Quelle. Nicht nur URLs, sondern der tatsächliche Inhalt.
Quellenglaubwürdigkeit
5-stufige Klassifizierung: Offiziell, Verifiziert, Nicht verifiziert, Anschuldigung, Politisch.
Echtzeit-Zusammenarbeit
Live-Chat, Anwesenheitsanzeige und Benachrichtigungen während aktiver Untersuchungen. Mehrere Analysten können dieselbe Untersuchung prüfen.
Untersuchungspersistenz
Pausieren und fortsetzen. Untersuchungs-URLs mit Kollegen teilen.
PDF-Export
Audit-fertige PDF-Berichte mit vollständigem Evidenzverlauf und Entscheidungs-Snapshot.
Vier-Augen-Freigabe
Maker-Checker-Workflow mit Trennung zwischen Einreicher und Prüfer. Genehmigen, ablehnen oder eskalieren.
Entitätsverlauf
Alle bisherigen Screenings einer Entität. Zeitlicher Vergleich möglich.
Sanktions- und PEP-Screening
Selbst gehostetes OpenSanctions (Yente) inklusive. World-Check (Refinitiv/LSEG) in Enterprise. Treffer landen in der Evidenz-Kette mit Bestätigen/Verwerfen-Audit-Trail.
Was Sie screenen können
Einzelpersonen
Prüfen Sie Personen auf negative Medienberichte, Rechtsstreitigkeiten, PEP-Status, strafrechtliche Risiken und regulatorische Massnahmen.
Häufige Anwendung: Kunden-Onboarding, Mitarbeiter-Screening, Lieferantenprüfungen
Unternehmen
Prüfen Sie Unternehmen auf Finanzskandale, regulatorische Probleme, M&A-Warnsignale und Risiken in Geschäftsbeziehungen.
Häufige Anwendung: Unternehmens-Due-Diligence, Lieferantenbewertung, Investment-Screening
Konfiguration
Benutzerdefinierte Schlüsselwörter
Definieren Sie eigene Risiko-Schlüsselwörter über die Standardeinstellungen hinaus. Schlüsselwörter werden im Quelleninhalt hervorgehoben und im Entscheidungs-Snapshot gespeichert.
Seitenfilter
Beziehen Sie bestimmte Seiten ein (z.B. reuters.com, ft.com) oder schliessen Sie unerwünschte Domains aus. Filter sind Teil der eingefrorenen Konfiguration.
Länderkontext
Legen Sie den Länderkontext für geografisch relevante Ergebnisse fest. Nützlich für regionale Nachrichten und lokale regulatorische Informationen.
Suchtiefe
Konfigurieren Sie, wie viele Ergebnisseiten verarbeitet werden sollen. Balance zwischen Gründlichkeit und Prüfungsdauer.
Bereit, es auszuprobieren?
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