Produit
Filtrage des nouvelles négatives avec captures de preuves, documentation des décisions et exportations prêtes pour l'audit.
NNSFlow est un système de reconstitution de décision juridiquement défendable. Lorsque vous terminez un filtrage, chaque source que vous avez examinée est capturée intégralement, hachée pour en garantir l'intégrité et figée. Des années plus tard, vous pouvez prouver exactement ce que votre équipe a vu au moment de sa décision.
Il ne s'agit pas simplement de trouver des nouvelles négatives. Il s'agit de créer des preuves attestant que votre diligence raisonnable a été menée correctement, avec une documentation conforme aux normes réglementaires.
Flux de travail de filtrage
Quatre étapes de la recherche aux preuves verrouillées.
Démarrer l'investigation
Saisir le nom et le type de l'entité (personne physique ou morale). Configurer vos paramètres de recherche : mots-clés personnalisés, sites spécifiques à inclure, filtres par pays.
Les paramètres de l'investigation sont sauvegardés, vous permettant d'y revenir ultérieurement sans reconfiguration.
Examiner les sources
Les sources sont restituées au fur et à mesure de leur collecte, avec extraction du contenu intégral et mise en évidence des mots-clés.
- Signaler comme pertinent pour un examen approfondi
- Marquer comme exclu (non pertinent)
- Ajouter des notes pour le contexte
- Classifier la crédibilité (Officiel, Vérifié, Non vérifié, Allégation, Politique)
La progression est sauvegardée automatiquement. Actualiser la page ou y revenir ultérieurement restaure votre travail.
Prendre la décision
Lorsque vous avez examiné les sources, terminez le filtrage avec votre décision. Vous devez fournir une justification : celle-ci fait partie du dossier d'audit permanent.
Preuves verrouillées
À l'achèvement, tout est figé :
- Toutes les sources examinées deviennent des captures de preuves immuables
- Le contenu est haché en SHA-256
- La capture de configuration (mots-clés, filtres) est figée
- Décision, justification et horodatage enregistrés
- Le compteur de conservation démarre (10 ans par défaut)
L'immutabilité est appliquée au niveau de la base de données. Personne ne peut modifier les preuves terminées, pas même les administrateurs.
Every entity has a dossier
One view: identity, relationship graph, KYC documents, and a live history of every action taken on the entity.
Relationship graph
Family, corporate, and beneficial-owner connections surface as a queryable graph, with every edge backed by source evidence.
KYC document vault
Identity documents stored beside the entity, hashed with SHA-256, access-logged. Retrievable by an auditor years later.
Activity timeline
Every state change (note, edit, approval) logged with actor, timestamp, and diff. The timeline IS the audit trail.
Fonctionnalités clés
Captures de preuves
Contenu textuel intégral extrait de chaque source. Pas seulement des URL : le contenu réel.
Crédibilité des sources
Classification à 5 niveaux : Officiel, Vérifié, Non vérifié, Allégation, Politique.
Collaboration en temps réel
Chat en direct, présence et notifications pendant les investigations actives. Plusieurs analystes peuvent examiner la même investigation.
Persistance de l'investigation
Suspendre et reprendre. Partager les URL d'investigation avec vos collègues.
Export PDF
Rapports PDF prêts pour l'audit, avec piste de preuves complète et capture de la décision.
Approbation à quatre yeux
Workflow donneur d'ordre / valideur avec vérification que l'auteur de la demande n'est pas l'approbateur. Approuver, rejeter ou escalader.
Historique de l'entité
Tous les filtrages passés pour une entité. Comparer dans le temps.
Filtrage sanctions et PPE
OpenSanctions auto-hébergé (Yente) inclus. World-Check (Refinitiv/LSEG) en Enterprise. Les correspondances arrivent dans la chaîne de preuves avec piste d'audit confirmer/rejeter.
Ce que vous pouvez filtrer
Personnes physiques
Filtrez les personnes pour les médias défavorables, l'historique des litiges, le statut PPE, l'exposition pénale et les mesures réglementaires.
Utilisation courante : intégration de clients, filtrage des employés, vérification des fournisseurs
Personnes morales
Filtrez les entités juridiques pour les scandales financiers, les problèmes réglementaires, les signaux d'alerte M&A et les risques liés aux relations commerciales.
Utilisation courante : diligence raisonnable d'entreprise, évaluation des fournisseurs, filtrage des investissements
Configuration
Mots-clés personnalisés
Définissez vos propres mots-clés de risque au-delà des valeurs par défaut. Les mots-clés sont mis en évidence dans le contenu des sources et sauvegardés dans la capture de décision.
Filtres de sites
Inclure des sites spécifiques (p. ex. reuters.com, ft.com) ou exclure des domaines indésirables. Les filtres font partie de la configuration figée.
Contexte géographique
Définir le contexte géographique pour des résultats pertinents régionalement. Utile pour les actualités régionales et les informations réglementaires locales.
Profondeur de recherche
Configurer le nombre de pages de résultats à traiter. Équilibrer la rigueur et le temps d'examen.
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